Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella, quien dispuso avanzar sobre documentación contable y administrativa para determinar cómo funcionaron las operatorias de la firma señalada. Las diligencias se ejecutaron al mismo tiempo en 17 clubes de distintas categorías del fútbol profesional, todos mencionados dentro del expediente.
Según indicó TN, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes. En San Lorenzo, confirmaron que no se llevaron teléfonos celulares ni cosas de la caja de seguridad. “Solo información”, afirmaron.
Entre los clubes allanados se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón, entre otros.
El magistrado dispuso los procedimientos con órdenes de pedidos de información y también levantó el secreto fiscal sobre los investigados en el caso.
En definitiva, los procedimientos alcanzaron a todas las instituciones que firmaron acuerdos comerciales con la financiera investigada. Platense, Excursionistas, Deportivo Armenio, Los Andes y Acasusso son otros de los que se destacan.
Algunos clubes lucían a Sur Finanzas como sponsor principal en sus camisetas, mientras que otros, según sospecha la Justicia, habrían obtenido préstamos de la misma.
Ariel Vallejo y Chiqui Tapia
La investigación en la causa Sur Finanzas
La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes con el objetivo de determinar si existió una posible maniobra de lavado de dinero.
Se trata del mayor despliegue desde que la causa comenzó, en la cual Ariel Vallejos, dueño de la financiera, figura como principal investigado. La semana pasada, Vallejos finalmente entregó su celular en la fiscalía, luego de negarse días antes.
Según la línea investigativa, Sur Finanzas habría otorgado créditos a distintas instituciones y luego habría cobrado esas deudas mediante derechos de televisación o contratos de marketing, un circuito que ahora se intenta reconstruir a partir de los allanamientos.
El planteo de la fiscalía
La fiscal Cecilia Incardona expuso que la estructura conformada por el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio Club Banfield mostró un vínculo directo con la presunta colocación de fondos ilícitos a través de los servicios ofrecidos por Sur Finanzas PSP S.A.
En su presentación, la fiscal remarcó que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las sociedades relacionadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.
Este expediente se originó antes de la causa impulsada por ARCA, que también ubicó a Sur Finanzas en el centro de las sospechas. Esa segunda investigación continúa actualmente radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, bajo la órbita de Federico Villena.
La fiscal sostuvo que aquella causa debía remitirse por “conexidad” al juzgado del magistrado Luis Armella, donde ya se investigaban maniobras vinculadas al mismo circuito financiero. La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata, encargada de resolver el conflicto de competencia.
La respuesta de uno de los clubes involucrados
El Club Atlético Excursionistas, una de las instituciones allanadas durante la mañana del martes, difundió un comunicado poco después de que trascendieran los operativos.
“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales”, señaló el texto difundido.
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Luego, la institución se despegó de cualquier implicancia en el funcionamiento de la financiera: “No mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
El comunicado también aclaró: “Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación”.
El mensaje concluyó con una postura de colaboración: “Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes”.
Allanamientos en las oficinas de Sur Finanzas
Efectivos de la Policía Federal ya habían realizado un allanamiento en la sede de Sur Finanzas. Cabe destacar que la compañía no es investigada por el caso de la agencia, sino que se busca clarificar lo sucedido con una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete.
En detalle, el dictamen que emitió fiscal Franco Picardi fue acompañado por un comprobante de una transferencia de “Neblockchain“, la empresa que fue renombrada como Sur Finanzas PSP. En este escenario, el operativo tuvo por objetivo secuestrar información sobre el dinero que administraban algunos de los imputados en la causa que golpeó al Gobierno.
Los efectivos se apersonaron en la sede de Adrogué de Sur Finanzas – en Seguí al 700 – luego de que fuera emitida una orden judicial del juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello.